证券代码：002272          证券简称：川润股份           公告编号：2014-009 号

                          四川川润股份有限公司
                 关于在香港投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金在香港投资设立川润国际有限公司
（暂定名），注册资本 50 万美元，公司持有其 100%股权。新设公司主营业务为：润滑
液压设备、锅炉、压力容器销售、工程总包、进出口贸易、投资、技术服务、运营维护
及设备改造服务、成套技术及服务等（最终业务以注册为准）。
    2、公司内部审批程序
    公司于 2014 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于在香
港投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东
大会审议。
    3、政府审批程序
    本次对外投资事项须经相关政府部门批准后方可实施。
    4、本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。

    二、相关授权
    为推进公司在香港设立子公司的工作，董事会授权公司副总经理杜婷婷在授权范围
内办理新设公司注册的相关工作。
    1、授权公司副总经理杜婷婷女士根据中国香港当地的法律规定，确定拟设立公司
的名称、形式、注册资本、公司负责人、业务范围等成立公司的基本要素，办理成立公
司的具体手续。
    2、授权公司副总经理杜婷婷女士在 50 万美元投资额度内，根据业务发展及资金需
求情况决定实际投入时间和金额。


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    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    根据公司业务发展的需要，进一步拓宽业务渠道，加强国际合作，提高境外资金使
用的灵活性，推动出口业务持续发展。
    2、本次投资存在的风险
    法律风险：香港地区法律与内地法律存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香
港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子
公司运作过程中产生的法律风险。
    财税风险：香港地区和内地的财税政策方面存在差异，公司需要加强香港子公司财
务管理方面的内部控制，避免财务风险。
    3、本次投资对公司的影响
    设立川润国际有限公司作为公司的境外投资平台，有利于进一步促进公司产品、工
程总包业务在境外的发展，更好地把握境外投资机会，同时提高境外资金使用的灵活性。
    公司以自筹资金对川润国际有限公司进行投资，不会对公司日常生产经营活动产生
影响。


    四、审批及后续事项
    本次对外投资尚需国内相关部门许可、审批后实施，公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
    公司第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                        四川川润股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2014 年 3 月 17 日




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