证券代码：002272           证券简称：川润股份          公告编号：2014-010 号

                           四川川润股份有限公司
             关于子公司在印尼投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    根据公司在印度尼西亚（以下简称“印尼”）业务发展需要，公司拟以在香港成立
的全资子公司以自有资金投资设立川润印尼有限公司（暂定名），注册资本 85 万美元，
根据公司实际需要和印尼当地法律规定分期投入，由公司在香港新设全资子公司持有其
100%股权。川润印尼有限公司主营业务为：进出口贸易、设备成套及服务等（最终业
务以注册为准）。
    2、公司内部审批程序
    公司于 2014 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于香港
全资子公司在印尼投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议
案无需提交股东大会审议。
    3、政府审批程序
    本次对外投资事项须经相关政府部门批准后方可实施。
    4、本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。

    二、相关授权
    为推进公司在印尼设立子公司的工作，董事会授权公司副总经理杜婷婷在授权范围
内办理新设公司注册的相关工作。
    1、授权公司副总经理杜婷婷女士根据印尼当地的法律规定，确定拟设立公司的名
称、形式、注册资本、公司负责人、业务范围等成立公司的基本要素，办理成立公司的
具体手续。
    2、授权公司副总经理杜婷婷女士在 85 万美元投资额度内，根据业务发展及资金需


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求情况决定川润印尼有限公司实际投入时间和金额。


    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的和对公司的影响
    根据公司在印尼业务发展需要，为进一步拓展印尼市场业务，及时获取市场的最新
动态，提高资金使用的灵活性，促进公司与印尼市场的交流与合作，为公司的发展创造
更多的机遇和有利条件。
    川润国际有限公司以自筹资金对川润印尼有限公司进行投资，不会对公司日常生产
经营活动产生影响。
    2、本次投资存在的风险
    印尼的政治、法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，川润印尼有限公司
需遵照印尼的法律及商业规则开展经营活动，适应并熟悉当地环境。因此，在未来的经
营管理过程中可能存在一定的风险。
    汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益，但公司将通过利
用金融工具来尽量规避汇率风险。


    四、审批及后续事项
    本次对外投资尚需国内相关部门许可、审批后实施，公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
    公司第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                       四川川润股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2014 年 3 月 17 日




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