证券代码：002272      证券简称：川润股份       公告编号：2014-017号

                     四川川润股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第六次会议于
2014年4月24日在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于
2014年4月14日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议
应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    （一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年度监事会
工作报告》。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    （二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年年度报告
及摘要》。
    监事会对公司2013年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审
核，审核意见如下：
    公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公
司2013年度的财务状况和经营成果；参与2013年年度报告编制和审议的人员严
格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
    监事会及监事可以保证公司2013年年度报告及摘要内容的真实、准确、完
整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其
成员对2013年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年度财务决
算报告》
    （四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于核销应收款
项坏账损失的议案》。
    经核查相关资料，我们认为，公司本次核销总额 1,160,809.11 元的应收款
项坏账，其中核销的应收账款 1,154,963.11 元，核销的其他应收账款 5,846.00
元，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，真实反映企业财务状况。本
次核销不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。公司董事会就本
次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司核
销应收账款坏账损失。
    （五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年度财务预
算报告》
    （六）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年度利润分
配预案》
    （七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2013年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
    （八）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年度内部控
制评价报告》。
    经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2013年
度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会
编制的《2013年度内部控制评价报告》没有异议。
    （九）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金 16,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决策程
序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募
集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事
会同意公司使用部分闲置募集资金 16,000 万元暂时补充流动资金。
    （十）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于公司2014
年度日常关联交易的议案》。
    公司预计的2014年度日常关联交易是正常的市场销售行为，决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、市场公允的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （十一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年第一季
度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核四川川润股份有限公司 2014 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    （十二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》
    同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。
    将本议案提交2013年度股东大会审议。
    （十三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第三
届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司监事汪建业先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、
《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意提名艾文峰先生为公司第三届
监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。拟聘
任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    《关于董事、监事辞职及提名补选董事、监事的公告》详见公司2014-024
号公告（刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    将本议案提交2013年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
                                   四川川润股份有限公司
                                         监   事   会
                                       2014年4月25日