川润股份董事会会议资料

                        四川川润股份有限公司
                  独立董事对相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等
有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对
公司第三届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：
       一、对《关于调整部分募投项目投资规模的议案》的独立意见
    1、公司《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》建设所形成的
资产已经能满足客户需求和后续的产品工艺研发。
    2、调整后的项目投资规模更加符合目前的市场需求，提高了项目的规模效
率。
    3、公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，不存在损害中小股东利益的情况。
    综上，我们同意公司调整《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》
的投资规模，同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       二、对公司推选董事候选人的独立意见
    经审查，公司董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，表决程序合法、有效；我们认为董事候选人常锋先生具备董事候选人的相
应条件，具有履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。因此，我们同意常锋先生作为公司第三届董事会董事
候选人的提名，同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
       三、对公司累计和当期对外担保的独立意见
    根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的相关规定，我们对公司
2014年半年度发生，以及以前期间发生但延续到2014年半年度的对外担保情况
进行了认真核查，现发表如下独立意见：
    1、截止 2014 年 6 月 30 日，公司未发生对外担保事项；

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    2、公司已制订了《对外担保决策制度》，建立了完善的对外担保风险控制
制度。
    四、对控股股东及关联方占用资金情况的独立意见
    报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况，包括：
    1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期
间费用或互相代为承担成本和其他支出。
    2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
    3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
    4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
    5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
    6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
    五、对《关于计提2013年度资产减值准备的议案》的独立意见
    我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保
证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成
果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。


独立董事：


汪静波                   罗   宏                姚   刚
                                                      2014 年 8 月 21 日




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