证券代码：002272       证券简称：川润股份      公告编号：2014-041号

                       四川川润股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2014年9月16日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会
议室召开。公司董事会办公室于2014年9月9日以电话、邮件相结合的方式向全
体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、
召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行
表决，经审议形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
   以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于调整董事会战略
委员会委员的议案》。
    鉴于魏炜先生于 2014 年 8 月 21 日辞去了公司董事会战略委员会委员职务，
因此董事会战略委员会需补选一位委员。
    同意选举常锋先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务。


    三、备查文件
   公司第三届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。
                                                   四川川润股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                       2014年9月16日




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