证券代码：002272        证券简称：川润股份       公告编号：2014-042号

                       四川川润股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2014年10月27日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年10月20日以电
话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实
际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
   （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2014 年第三季
度报告》。
    公司《2014 年第三季度报告》全文详见公司于 2014 年 10 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2014 年第三季度报告》正文
详见公司 2014-043 号公告（刊载于 2014 年 10 月 29 日的《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


   （二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订<四川
川润股份有限公司内部审计制度>的议案》。
    《四川川润股份有限公司内部审计制度》详见公司于 2014 年 10 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。


   （三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于向民生银
行成都分行申请综合授信额度的议案》。
    现根据公司实际经营需求，公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司
成都分行申请 20,000 万元人民币的综合授信额度，由全资子公司川润液压、川

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润动力和川润环保在授信额度内使用。
    授信品种为：短期流动资金借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、
国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。
    为便于办理融资业务的相关手续，公司申请授权董事长全权代表公司审核并
签署上述授信额度内的各项法律文件，不再上报董事会进行审议表决，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
    以上申请授信额度及授权起止期限：从 2014 年 10 月 27 日至 2015 年 10
月 26 日止。


    三、备查文件
   公司第三届董事会第十四次会议决议。
   特此公告。
                                                  四川川润股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2014年10月29日




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