证券代码：002272        证券简称：川润股份       公告编号：2015-001号

                       四川川润股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2015年2月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年2月13日以电话、
邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参
会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
   以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2014 年度计提资
产减值准备的议案》。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见公司
于 2015 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
    《关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》详见公司 2015-003 号公告（刊
载于 2015 年 2 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
   1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
   2、公司第三届董事会第十五次会议决议；
   3、公司独立董事关于 2014 年度计提资产减值准备的独立意见；
   4、公司第三届监事会第九次会议决议。


   特此公告。


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    四川川润股份有限公司
          董   事   会
        2015年2月16日




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