证券代码：002272      证券简称：川润股份       公告编号：2015-006号

                     四川川润股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十次会议于
2015年3月16日在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于
2015年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议
应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事艾文峰因公出差委托监事会主席
刘小明出席会议并表决。会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    （一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度监事会
工作报告》。
    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    （二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年年度报告
及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    将本议案提交2014年度股东大会审议。
    （三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度财务决
算报告》
    将本议案提交2014年度股东大会审议。
    （四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于核销应收款
项坏账损失的议案》。
       经核查相关资料，我们认为，公司本次核销总额 1,468,275.81 元的应收账
款坏账，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，真实反映企业财务状况。
本次核销不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。公司董事会就
本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司
核销应收账款坏账损失。
       （五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年度利润分
配预案》
       将本议案提交2014年度股东大会审议。
       （六）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2014年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
       （七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年度内部控
制评价报告》。
       经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2014年
度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会
编制的《2014年度内部控制评价报告》没有异议。
       （八）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变
更。
       （九）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于公司2015
年度日常关联交易的议案》。
       公司预计的2015年度日常关联交易是正常的市场销售行为，决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、市场公允的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
       （十）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》
    同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构。
    将本议案提交2014年度股东大会审议。
    （十一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分
募集资金永久性补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，是基
于经营业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于降低财务风险。审议程序
合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用部分募集资
金永久补充流动资金。
    将本议案提交2014年度股东大会审议。

    三、备查文件
   公司第三届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                                 四川川润股份有限公司
                                                       监    事   会
                                                      2015年3月17日