证券代码：002272        证券简称：川润股份        公告编号：2015-042号

                       四川川润股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2015年8月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年8月14日以电话、
邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参
会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
   （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2015 年半年度
报告及摘要》。
    公司《2015 年半年度报告》全文详见公司于 2015 年 8 月 27 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2015 年半年度报告摘要》详见公
司 2015-044 号公告（刊载于 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


   （二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 2015-045
号公告（刊载于 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
   公司第三届董事会第十八次会议决议。
   特此公告。


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    四川川润股份有限公司
          董   事   会
        2015年8月26日




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