证券代码：002272      证券简称：川润股份          公告编号：2021-053号

                      四川川润股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
2021年8月18日在成都召开。公司董事会办公室于2021年8月12日以电话、邮件
相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董
事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行
表决。
    二、董事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：
    1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了《2021 年半年度
报告全文及摘要》。
    公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司在
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
    2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了《关于 2021 年半
年度计提资产减值准备的议案》。
    本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
   三、备查文件
   1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
   2、第五届董事会第二十四次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


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                 四川川润股份有限公司
                     董   事   会
                     2021年8月18日




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