证券代码：002273             证券简称：水晶光电          公告编号：（2020）072 号


                       浙江水晶光电科技股份有限公司

                     第五届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）第五届监事会第

十七次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2020 年 8 月 10

日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会

议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符

合法律、法规、规章及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

    公司设立的产业投资基金——嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉

兴创进”）拟与嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴卓进”）、嘉兴农银

凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴农银凤凰”）、嘉兴联力昭璃同进

股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴联力昭璃”）共同出资设立广东科思科技有

限公司（最终名称以工商核准登记为准）（以下简称“广东科思”）。

    广东科思注册资本为人民币 18,000.00 万元。其中，嘉兴创进出资人民币 5,940.00 万

元，占公司注册资本的 33.00%；嘉兴卓进出资人民币 7,920.00 万元，占公司注册资本的

44.00%；嘉兴农银凤凰出资人民币 2,039.40 万元，占公司注册资本的 11.33%；嘉兴联力昭

璃出资人民币 2,100.60 万元，占公司注册资本的 11.67%。广东科思设立后主要从事各类光

学产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机视觉、3D 感知、人工智能相关的

芯片应用、算法、模组、整机的技术开发、制造，销售以及数字信息传感等解决方案业务经

营。
   经核查，公司监事会认为：公司设立的产业投资基金与关联方共同出资设立合资公司不

存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，

同意公司设立产业投资基金与关联方共同出资设立合资公司暨关联交易的事项。

   三、备查文件

   公司第五届监事会第十七次会议决议。



   特此公告。




                                             浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

                                                      2020年8月11日