证券代码：002273             证券简称：水晶光电           公告编号：（2021）031 号


                        浙江水晶光电科技股份有限公司

                   第五届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通

知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 5 月 12 日上午

10:00 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监

事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、

法规、规章及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预

定可使用状态，为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目

结项并将节余募集资金 3,126.43 万元（为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手

续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

    监事会就上述事项发表审核意见如下：公司2015年非公开发行募集资金投资项目均已建

设完毕并达到预定可使用状态，将募投项目结项后的节余募集资金3,126.43万元（实际金额

以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，

提高公司盈利能力，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所

关于募集资金使用的相关规定。因此，监事会对公司本次将节余募集资金永久性补充流动资

金事项无异议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。




             浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

                       2021年5月13日