证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2023)032 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形; 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 14:00 (2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 (3)召开方式:本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 (4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 (5)主持人:董事长林敏 (6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共117人,代表297,057,781股股份,占公司有表决 权股份总数的21.50%。 (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共12名,发出表决票 共12张,收回12张,有效票12张,代表有效表决权的股份总数为164,780,820股,占公司有 表决权股份总数1,381,842,566股的11.85%。 (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东105名,代表股份 132,276,961股,占公司有表决权股份总数1,381,842,566股的9.57%。 3、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决,审议通过了以下议案并形成决 议: 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,919,881股,占出席 本次会议有表决权股份总数的99.95%;反对票20,600股,占出席本次会议有表决权股份总数 的0.01%;弃权票117,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。 2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,919,881股,占出席 本次会议有表决权股份总数的99.95%;反对票20,600股,占出席本次会议有表决权股份总数 的0.01%;弃权票117,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。 3、审议通过了《2022年财务决算报告》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,919,881股,占出席 本次会议有表决权股份总数的99.95%;反对票20,600股,占出席本次会议有表决权股份总数 的0.01%;弃权票117,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。 4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,919,881股,占出席 本次会议有表决权股份总数的99.95%;反对票20,600股,占出席本次会议有表决权股份总数 的0.01%;弃权票117,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。 5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,998,277股,占出 席本次会议有表决权股份总数的99.98%;反对票59,504股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.02%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,660,393 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.91%;59,504股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.09%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。 6、审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,922,881股,占出 席本次会议有表决权股份总数的99.95%;反对票17,600股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%;弃权票117,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,584,997 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.78%;17,600股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.03%;117,300股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份 总数的0.19%。 7、审议通过了《2023年度董事薪酬方案》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票297,037,181股,占出 席本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对票20,600股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,699,297 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.97%;20,600股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.03%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。 8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票296,852,581股,占出 席本次会议有表决权股份总数的99.93%;反对票87,900股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.03%;弃权票117,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,514,697 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.67%;87,900股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.14%;117,300股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份 总数的0.19%。 9、以特别表决的形式审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票297,040,181股,占出 席本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对票17,600股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,702,297 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.97%;17,600股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.03%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。 10、审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》; 参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股,其中同意票297,037,181股,占出 席本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对票20,600股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,699,297 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.97%;20,600股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.03%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。 11、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》. 会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。同意增选陈庆中、李夏云为 公司第六届董事会非独立董事,自股东大会通过之日后起计算。逐项累积投票表决情况如下: (1)选举陈庆中为第六届董事会非独立董事 参加本议案表决的股东代表股份数为 297,057,781 股,同意票 296,576,441 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 99.84%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 62,238,557 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.23%。 (2)选举李夏云为第六届董事会非独立董事 参加本议案表决的股东代表股份数为 297,057,781 股,同意票 296,576,436 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 99.84%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 62,238,552 股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.23%。 本次增选非独立董事后,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 三、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2022年年度股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2022 年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2022年年度 股东大会之法律意见书》。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 6 日