证券代码：002276             证券简称：万马股份              公告编号：2023-035
债券代码：149590             债券简称：21 万马 01


                          浙江万马股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 5
月 17 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件、
电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经总经理的提名，聘任谢辉凌先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满。（个人简历附后）
    独立董事对议案发表同意意见。《关于聘任公司财务总监的公告》《独立董事关于
聘任公司财务总监议案发表的独立意见》内容详见 2023 年 5 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                                 浙江万马股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年五月十八日




                                 -2-
附件：
                                浙江万马股份有限公司高管简历



         谢辉凌先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级会计师，中

国注册会计师。2012 年至 2019 年，历任苏州思睿屹新材料股份有限公司财务总监，常务副总经理；

2019 年至 2021 年 2 月，任物产中大金轮蓝海股份有限公司财务中心总经理；2021 年 4 月至 2023 年

2 月，任思必驰科技股份有限公司高级财务经理。

    谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。谢辉凌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，
其不属于“失信被执行人”。




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