股票简称：友阿股份           股票代码：002277           编号：2020–052

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第十三次会议，公司于 2020 年 11 月 27
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于聘任贺毅先生为公司副总裁、投资总监的议案；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
经公司总裁陈细和先生提名，公司第六届董事会聘任贺毅先生为公司副总裁、投
资总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。独立
董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。贺毅先生简历详见本公告附
件。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案二   审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资
助展期的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。


                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 12 月 10 日


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附件：

                                  简    历
    贺毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1969 年 8 月出生，研
究生学历，工商管理硕士，金融经济师。1992 年参加工作，曾在湖南省信托投资
公司业务三部、投资管理部工作，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经
理，湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资
控股有限公司投资研发部副总经理、投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限
公司总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理，湖南银河金谷商务服务有限
公司董事长，湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南高新创投健康
养老基金管理有限公司总经理，湖南高新创业投资集团有限公司重点项目督办专
员，长沙市国有资本投资运营集团有限公司投资总监。
    截至本公告披露日，贺毅先生未持有公司股份。贺毅先生与公司控股股东及
其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。贺毅先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于
国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。




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