股票简称：友阿股份             股票代码：002277            编号：2022–027

              湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
王远明先生在公司连续担任独立董事期限将于 2022 年 5 月 2 日届满 6 年，同时公
司第六届董事会和第六届监事会将于 2022 年 5 月 7 日任期届满。鉴于公司控股股
东目前正在筹划引入战略投资者事项（详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
上披露 的《 关于 控股 股东 筹划 引入 战略 投 资者的 提示 性公 告》，公 告编 号：
2022-008），目前相关工作正在积极推进中。公司董事会、监事会的换届工作将根
据上述事宜具体推进情况择机开展。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性
和稳定性，公司第六届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司第六届董事会
及其专门委员会、第六届监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换
届选举工作完成之前，公司第六届董事会及其各专门委员会和第六届监事会全体成
员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事、
监事及高级管理人员的义务和职责。
    本次董事会和监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将在控股股东
引入战略投资者相关事项结束后，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作并及时
履行相应信息披露义务。

    特此公告。




                                              湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 4 月 30 日




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