神开股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告2020-07-10
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-035
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三十六次会议通知于 2020 年 7 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会
议于 2020 年 7 月 9 日以通讯会议形式召开。会议应出席董事 9 名,到会出席董
事 9 名,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:
一、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司
固定资产投资的议案》。
该议案具体内容详见 2020 年 7 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》。
该议案具体内容详见 2020 年 7 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年7月10日