证券代码：002278                证券简称：神开股份              公告编号：2020-056



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告


               本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于2020年10月29日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经全体监事认真审议，通过如下决议：
    一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季
度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年第三季度报告》正文详见 2020 年 10 月 31 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第三季度报告》全
文详见 2020 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销资
产的议案》。

    该项议案具体内容详见 2020 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                            监事会
                                                                 2020年10月31日