证券代码：002278             证券简称：神开股份             公告编号：2023-026




              上海神开石油化工装备股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月19日 下午2:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月19日
9:15－15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
    3、会议召集人：公司董事会
    4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：公司董事长李芳英女士
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况


                                      1
     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表有表决权的股
份124,628,004股，占公司有表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共
15人，代表股份14,234,963股，占公司有表决权股份总额的3.9270%。
     2、现场出席会议情况
     现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数122,408,153股，占公
司出席会议有表决权股份总数的33.7687%。
     3、网络投票情况
     参与网络投票的股东7名，持有股份数2,219,851股，占公司出席会议有表决
权股份总数的0.6124%。
     4、公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。君合律师
事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

     三、议案审议情况

     本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如
下决议：

     1、全体股东表决结果：

                        2022年年度股东大会全体股东表决结果

                             同意                       反对                    弃权
序
      议案内容       股数                        股数                   股数
号                                  占比                       占比                    占比
                    （股）                      （股）                 （股）

非累积投票议案
     《2022 年度
 1   报告》及其    122,870,794 98.5900%        1,575,510   1.2642%    181,700      0.1458%
     《摘要》
     《2022 年度
 2   董事会工作    122,870,794 98.5900%        1,575,510   1.2642%    181,700      0.1458%
     报告》
     《2022 年度
 3   监事会工作    122,870,794 98.5900%        98,710      0.0792%    1,658,500    1.3308%
     报告》
     《2022 年度
 4   财务决算报    122,870,794 98.5900%        1,575,510   1.2642%    181,700      0.1458%
     告》

                                           2
     《2022 年度
     不进行利润
5                  122,870,794 98.5900%      1,575,510   1.2642%    181,700      0.1458%
     分配的预
     案》
     《关于聘请
     2023 年度审
6                  122,870,794 98.5900%      1,575,510   1.2642%    181,700      0.1458%
     计机构的议
     案》
     《关于补选
7    非独立董事    124,529,194 99.9207%      98,710      0.0792%    100          0.0001%
     的议案》

     2、中小股东表决结果

                        2022年年度股东大会中小股东表决结果

                           同意                       反对                    弃权
序
      议案内容                                 股数                   股数
号                 股数（股）     占比                       占比                    占比
                                              （股）                 （股）

非累积投票议案
     《2022 年度
                                                         11.0679
1    报告》及其    12,477,753   87.6557%     1,575,510              181,700      1.2764%
                                                         %
     《摘要》
     《2022 年度
                                                         11.0679
2    董事会工作    12,477,753   87.6557%     1,575,510              181,700      1.2764%
                                                         %
     报告》
     《2022 年度
                                                                                 11.6509
3    监事会工作    12,477,753   87.6557%     98,710      0.6934%    1,658,500
                                                                                 %
     报告》
     《2022 年度
                                                         11.0679
4    财务决算报    12,477,753   87.6557%     1,575,510              181,700      1.2764%
                                                         %
     告》
     《2022 年度
     不进行利润                                          11.0679
5                  12,477,753   87.6557%     1,575,510              181,700      1.2764%
     分配的预                                            %
     案》
     《关于聘请
     2023 年度审                                         11.0679
6                  12,477,753   87.6557%     1,575,510              181,700      1.2764%
     计机构的议                                          %
     案》
     《关于补选
7    非独立董事    14,136,153   99.3059%     98,710      0.6934%    100          0.0007%
     的议案》

                                         3
    根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

    四、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场
见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会的
法律意见书》。
    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    特此公告。




                                      上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2023年5月20日




                                  4