证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2023-026 上海神开石油化工装备股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月19日 下午2:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月19日 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、会议召集人:公司董事会 4、投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人:公司董事长李芳英女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名,代表有表决权的股 份124,628,004股,占公司有表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共 15人,代表股份14,234,963股,占公司有表决权股份总额的3.9270%。 2、现场出席会议情况 现场出席会议的股东及股东代理人16名,持有股份数122,408,153股,占公 司出席会议有表决权股份总数的33.7687%。 3、网络投票情况 参与网络投票的股东7名,持有股份数2,219,851股,占公司出席会议有表决 权股份总数的0.6124%。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。君合律师 事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如 下决议: 1、全体股东表决结果: 2022年年度股东大会全体股东表决结果 同意 反对 弃权 序 议案内容 股数 股数 股数 号 占比 占比 占比 (股) (股) (股) 非累积投票议案 《2022 年度 1 报告》及其 122,870,794 98.5900% 1,575,510 1.2642% 181,700 0.1458% 《摘要》 《2022 年度 2 董事会工作 122,870,794 98.5900% 1,575,510 1.2642% 181,700 0.1458% 报告》 《2022 年度 3 监事会工作 122,870,794 98.5900% 98,710 0.0792% 1,658,500 1.3308% 报告》 《2022 年度 4 财务决算报 122,870,794 98.5900% 1,575,510 1.2642% 181,700 0.1458% 告》 2 《2022 年度 不进行利润 5 122,870,794 98.5900% 1,575,510 1.2642% 181,700 0.1458% 分配的预 案》 《关于聘请 2023 年度审 6 122,870,794 98.5900% 1,575,510 1.2642% 181,700 0.1458% 计机构的议 案》 《关于补选 7 非独立董事 124,529,194 99.9207% 98,710 0.0792% 100 0.0001% 的议案》 2、中小股东表决结果 2022年年度股东大会中小股东表决结果 同意 反对 弃权 序 议案内容 股数 股数 号 股数(股) 占比 占比 占比 (股) (股) 非累积投票议案 《2022 年度 11.0679 1 报告》及其 12,477,753 87.6557% 1,575,510 181,700 1.2764% % 《摘要》 《2022 年度 11.0679 2 董事会工作 12,477,753 87.6557% 1,575,510 181,700 1.2764% % 报告》 《2022 年度 11.6509 3 监事会工作 12,477,753 87.6557% 98,710 0.6934% 1,658,500 % 报告》 《2022 年度 11.0679 4 财务决算报 12,477,753 87.6557% 1,575,510 181,700 1.2764% % 告》 《2022 年度 不进行利润 11.0679 5 12,477,753 87.6557% 1,575,510 181,700 1.2764% 分配的预 % 案》 《关于聘请 2023 年度审 11.0679 6 12,477,753 87.6557% 1,575,510 181,700 1.2764% 计机构的议 % 案》 《关于补选 7 非独立董事 14,136,153 99.3059% 98,710 0.6934% 100 0.0007% 的议案》 3 根据以上表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场 见证,并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会的 法律意见书》。 律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关 规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2023年5月20日 4