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公司公告

久其软件:2019年度股东大会决议公告2020-05-16  

						证券代码:002279           证券简称:久其软件
                                                       公告编号:2020-057
债券代码:128015           债券简称:久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

                    2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   一、 特别提示


    本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


   二、 会议基本情况


   1、会议召开时间:

   (1)现场会议时间:2020 年 5 月 15 日下午 14:30
   (2)网络投票时间:2020 年 5 月 15 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日交易
日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午

9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

   2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

   3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

   4、会议召集人:公司董事会

   5、会议主持人:董事长赵福君

   6、会议出席情况:

   (1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共 5 名,代表具有表决权的股
份数 247,846,373 股,占公司 有效表决权 股份总数 702,960,467 股 的比例为
                                        1
35.2575%;其中,中小股东及股东代表 1 名,代表具有表决权的股份数 845,290
股,占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.1202%。

   (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次

股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 3 名,代表具有表决权的股
份数 1,227,542 股,占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.1746%;
其中,中小股东 3 名,代表具有表决权的股份数 1,227,542 股,占公司有效表决

权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.1746%。

    上述现场与网络出席股东及股东代表共 8 名,代表具有表决权的股份数
249,073,915 股,占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 35.4321%;

其中,中小股东及股东代表 4 名,代表具有表决权的股份数 2,072,832 股,占公
司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.2949%。

   (3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席

本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

   本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。


   三、 议案审议情况


    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
                                     2
    3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况:
    同意 2,068,232 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7781%;反

对 4,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2219%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

    5、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年
度薪酬方案》。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。


                                   3
    中小股东表决情况:
    同意 2,068,232 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7781%;反
对 4,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2219%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

    7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

    表决情况:
    同意 249,069,315 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%;
反对 4,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况:
    同意 2,068,232 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7781%;反
对 4,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2219%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。


   四、 独立董事述职情况


   公司独立董事向与会股东及股东代表作 2019 年度述职报告。


   五、 律师出具的法律意见


    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证,并出具了

《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   六、 备查文件


   1、 股东大会决议
   2、 法律意见书


                                   4
特此公告


               北京久其软件股份有限公司 董事会
                              2020 年 5 月 16 日




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