证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2020-101
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

               第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
于 2020 年 10 月 29 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以电子
邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和
高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充
分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度

报告》（全文及正文）。


    《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月31日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告》
全文详见2020年10月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司
海南久其互联网产业研究院有限公司增资的议案》。


    《关于向全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司增资的公告》详见
2020年10月31日的 信息 披露媒 体《中 国证券 报》《 证券时 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


                                      1
特此公告


               北京久其软件股份有限公司 董事会
                                2020年10月31日




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