证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2021-011
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

          第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临
时）会议于 2021 年 2 月 4 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层
会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以
通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董
事认真审议，通过了以下议案：


    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组织机构
调整的议案》。

    为适应公司深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控的战略发展需要，公
司对组织机构进行优化调整，主要如下：

    1、为落实产品研发组件化、客户服务产品化的发展策略，快速推进“一平
台、四产品”的研发进度，提升研发管理水平和盈利能力，公司新设两大研发中
心，分别负责面向政府和企业客户的产品规划、产品研发和测试、产品质量保证，
以及项目支撑等工作。

    2、为进一步精简组织机构、减少管理层级，实现扁平化管理，公司撤销企
业管理部、投融资部、教育中心，并将相关职责并入其他职能部门。此外，公司
新设物业中心，负责所属房产及附属设备设施的物业管理和服务。




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    二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任常务
副总裁的议案》。

    《关于聘任常务副总裁的公告》详见 2021 年 2 月 5 日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事
对本议案发表的独立意见详见 2021 年 2 月 5 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》。

    《关于变更财务总监的公告》详见 2021 年 2 月 5 日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对
本议案发表的独立意见详见 2021 年 2 月 5 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 2 月 5 日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对
本议案发表的独立意见详见 2021 年 2 月 5 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                       北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 2 月 5 日




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