证券代码：002281          证券简称：光迅科技             公告编号：（2018）045


                   武汉光迅科技股份有限公司
         第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2018 年 10 月 19 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案
已于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事 11 人，
实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经过表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网， 2018 年第三季度报告正文》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于制订<投资理财管理制度>的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、夏存海、
吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
    特此公告


                                           武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                二○一八年十月二十日