证券代码：002281             证券简称：光迅科技                公告编号：（2019）011



                   武汉光迅科技股份有限公司
          第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2019 年 4 月 25 日 14:00 在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次董
事会会议通知已于 2019 年 4 月 15 日发出。会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名。
公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了
信会师报字[2019]第 10309 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
    2018 年度决算情况：2018 年度实现营业收入 492,905 万元，较上年增长 8.26%；归
属于上市公司股东的净利润 33,272 万元，较上年减少 0.47%。
    2018 年末资产总额 608,162 万元，较上年增长 17.80%；2018 年末归属于上市公司
股东的净资产 339,383 万元，较上年增长 9.70%。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


三、 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        1
证券代码：002281            证券简称：光迅科技                 公告编号：（2019）011


    《2018 年度董事会工作报告》见公司《2018 年年度报告全文》相关章节。
    公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生分别向董事会提交
了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。报
告内容详见巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


四、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2018 年年度报告摘要》详见《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


五、 审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、夏存海、吴海波
为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    独立董事就 2019 年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构申万宏
源证券承销保荐有限责任公司对 2019 年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见，
以上报告内容详见巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


六、 审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润
309,730,660.45 元，其中归属于母公司所有者的净利润 332,715,272.45 元。母公司当
期实现利润 209,127,725.97 元，提取 10%的法定盈余公积计 20,912,772.60 元，公司
年初未分配利润 1,248,043,231.73 元，扣除以前年度现金分红方案 111,532,359.76 元，
本次可供股东分配的利润合计 1,448,313,371.82 元。


                                       2
证券代码：002281            证券简称：光迅科技                 公告编号：（2019）011


    根据公司实际经营情况，2018 年度利润分配预案为：以现时总股本 677,031,918
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），拟分配利润共计
115,095,426.06 元，不进行资本公积金转增股本。
    董事会认为公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公
司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达
100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》中第五条第
三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 20%”的有关规定。
    独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


七、 审议通过了《关于审议<2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
     案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    独立董事对募集资金 2018 年度存放与使用情况发表了独立意见，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZE10295 号《2018 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉
光迅科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，以上报告内容
详见巨潮资讯网。


八、 审议通过了《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    独立董事对该报告发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信
会师报字[2019]第 10312 号《内部控制鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承
销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告
的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。


                                       3
证券代码：002281            证券简称：光迅科技                 公告编号：（2019）011


九、 审议通过了《关于审议<2018 年度社会责任报告>的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。


十、 审议通过了《关于审议 2019 年第一季度报告的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2019 年第一季度报告正文》详
见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。


十一、 审议通过了《关于批准公司 2019 年度信贷业务办理额度的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2019 年度公司拟向金融机构办理总额不
超过人民币 180,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据
贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限
内可循环使用。
    独立董事就公司 2019 年度信贷业务办理额度事项发表了独立意见，详见巨潮资讯
网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


十二、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    独立董事就公司会计政策的变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


十三、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司回购注销限制性股票合计 114.6 万股，向 83 名激励对象授予 2017 年限制性
股票激励计划预留部分的 186.2 万股限制性股票，非公开发行 28,653,166 股股票，须


                                       4
证券代码：002281            证券简称：光迅科技                 公告编号：（2019）011


对原公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。
修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
    独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


十四、 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                                 武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                    二○一九年四月二十七日




                                       5
证券代码：002281           证券简称：光迅科技             公告编号：（2019）011


附件一：公司章程具体修订内容
    一、原章程：
    第六条：公司注册资本为人民币 647,662,752 元。
    修改为：
    第六条：公司注册资本为人民币 677,031,918 元。
    二、原章程：
    第十九条：公司现股份总数为 647,662,752 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
    修改为：
    第十九条：公司现股份总数为 677,031,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。




                                      6