证券代码：002282           证券简称：博深股份          公告编号：2019-058



                        博深股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2019

年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电话和电

子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集，应

参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事认真审议，以通讯投票表决方式通过了以下决议：
    一、审核通过了公司《2019 年第三季度报告》全文及正文；

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

    监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版）的通知》（财会【2019】16 号），对公司财务报表格式进行了修订，符合相

关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                  博深股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年十月二十八日