证券代码：002282           证券简称：博深股份        公告编号：2020-050


                         博深股份有限公司
          2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会无修改提案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：2020年5月25日下午14：00

    （2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司（以

下简称“公司”）会议室

    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生

    （6）会议通知：公司于2020年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大

会的通知》（2020-043）。

    （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 245,643,697 股，占上市公司
总股份的 56.1165％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 245,521,105 股，占上市公司总
股份的 56.0885％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 122,592 股，占上市公司总股份的
0.0280％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 5,926,171 股，占上市公司总股
份的 1.3538％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,803,579 股，占上市公司总股
份的 1.3258％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 122,592 股，占上市公司总股份的
0.0280％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过

了以下议案：
    1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整
构成重大调整的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3、逐项审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案的议案》
    3-1 本次交易调整后的整体方案
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2 调整后发行股份及支付现金购买资产方案
    3-2-1 标的资产及交易对方
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-2 交易作价
    3-2-2-1 标的资产的定价依据及交易对价
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-2-2 交易对价的支付方式
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-3 发行股份具体情况
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-4 购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-5 发行股份数量
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-6 现金对价及支付进度
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-7 业绩承诺、减值测试和业绩奖励
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-8 锁定期
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-9 滚存未分配利润
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-2-10 过渡期损益
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3 调整后发行股份募集配套资金方案
    3-3-1 募集配套资金方案
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3-2 发行股份的种类和面值
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3-3 发行对象和发行方式
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3-4 发行价格及定价依据
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3-5 发行数量
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3-6 募集配套资金用途
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-3-7 锁定期
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    3-4 决议有效期
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    5、审议通过《关于<博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上
县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合
伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    7、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    10、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    12、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市情形的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    13、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    14、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    15、审议通过《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明
的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    16、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    17、审议通过《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方
案的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》
    总表决情况：
    同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对
108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；反对 108,592
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    河北三和时代律师事务所指派马昌顺律师、王文建律师出席并见证了本次股

东大会，认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、

出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的

表决结 果 合 法 有 效 。 《 法 律 意 见 书 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、博深股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

    2、河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2020年第三次临时股东

大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                        博深股份有限公司

                                                  二〇二〇年五月二十六日