证券代码：002282             证券简称：博深股份        公告编号：2021-045



                          博深股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2021
年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件、
电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董
事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司
监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    《博深股份有限公司董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于向银行申请贷款和承兑汇票的议案》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司向银行申请金额不超过 15,000 万元的贷款和不超过 5,000 万元的
银行承兑汇票。公司同意使用部分不动产抵押和专利质押担保以及常州金牛研磨
有限公司为上市公司提供信用担保的方式进行担保。具体信贷条件以签署相关合
同为准。授权博深股份公司总经理庞博先生全权代表本公司签署上述借款有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件。

    特此公告。




                                                博深股份有限公司董事会

                                                二〇二一年八月二十四日




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