证券代码：002282          证券简称：博深股份           公告编号：2022-048



                       博深股份有限公司
         关于使用自有资金进行委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资理财产品情况概述

    博深股份有限公司（以下简称“公司”）经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第

五届董事会第十六次会议批准，同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财

产品，母公司及控制的子公司资金使用额度不超过人民币 20,000 万元，且任意

时点进行投资理财的总金额不超过 20,000 万元。公司董事会授权总经理在上述

投资额度内行使投资决策权，由公司财务总监和财务部具体实施上述理财事项。

授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。详见公司于 2022 年 4 月 26 日披

露的《博深股份有限公司关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告》（公

告编号：2022-018）。

    2022 年 8 月 19 日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

使用自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率和收益，同意公司扩

大理财合作金融机构范围和理财品种选择范围，合理利用闲置资金，在不影响公

司正常生产经营和资金安全的前提下，公司拟将委托理财合作机构范围界定为商

业银行（含银行理财子公司）、证券公司（含证券资产管理公司），投资理财产品

品种的范围界定为投资中低风险理财产品。母公司及控股子公司的资金使用总额

度不变，为不超过人民币 20,000 万元（含外币，以下同），且单笔投资理财的金

额不超过 10,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用。

    公司拟投资的上述理财产品不属于《上市公司自律监管指引第 7 号——交易

与关联交易》规定的证券投资与衍生品交易范畴。公司不会用上述资金投资境内

外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
    公司根据资金安排情况择机购买上述理财产品，单一产品最长投资期限不超

过一年。公司董事会授权总经理在上述投资额度内行使投资决策权，由公司财务

总监、董事会秘书和财务部、董事会办公室具体实施上述理财事项。授权期限自

董事会决议通过之日起一年内有效。

    本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易。

    二、投资标的基本情况

    1、投资目的

    提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

    2、投资额度

    公司使用闲置自有资金进行投资理财。母公司及控制子公司的资金使用额度

不超过人民币 20,000 万元，且单笔投资理财的金额不超过 10,000 万元。在上述

额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为中低风险理财产品。

    3、投资品种

    为控制风险，以上额度内资金只能用于投资流动性强的中低风险理财产品，

单一产品最长投资期限不超过一年。公司拟购买的上述理财产品不属于《上市公

司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的高风险投资范畴。公司不会

用上述资金投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

    4、投资期限

    自董事会决议通过之日起一年内有效。

    5、资金来源

    公司用于投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所

需流动资金，资金来源合法合规。

    6、实施方式

    公司董事会授权总经理在上述投资额度内行使投资决策权，由公司财务总监、

董事会秘书和财务部、董事会办公室具体实施上述理财事项。授权期限自董事会

决议通过之日起一年内有效。
    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金

融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下

    公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公

司章程》、《投资决策与项目管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对

相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

    （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判

断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    （2）审计部负责公司理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末

应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项

投资可能发生的收益和损失；

    （3）监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违

规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的

投资严格把关，谨慎决策，并将与相关的理财业务机构保持紧密联系，跟踪理财

资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

    四、对公司日常经营的影响

    在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金投

资中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步

提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

    五、独立董事意见

    公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行中低风

险投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公司
的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。该项投资决策程序合法、合规。公司能够按照《投资决策与项目管理制度》

的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为

完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障，公司履行了相关审批程序。

独立董事同意公司使用闲置自有资金进行中低风险投资理财。

    六、监事会意见

    公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投

资中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股

东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司使用闲置自有资金投资中低风险理财产品。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于公司使用自有资金进行委托理财事项的独立意见；



                                                 博深股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月二十三日