河北三和时代律师事务所
    关于博深股份有限公司2022年第一次临时股东大会
                       的法律意见书

                                      2022年冀三和法字第2450号


致:博深股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人
民共和国证券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称
《公司章程》)的规定，河北三和时代律师事务所(以下称“本所”)
受博深股份有限公司(以下称“贵司”)的委托，指派本所律师杨志军、
马昌顺出席贵司2022年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”)，
对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。
    在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表
意见。本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其
他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议并公
告，并依法承担相应责任。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实
进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
    一、本次会议的召集、召开程序
    1、2022年10月14日，贵司召开第五届董事会第十八次会议，会
议决定召开本次会议。
    2、2022年10月15日，贵司在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《博深股份有限公司第五届
董事会第十八次会议决议公告》、《博深股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明
了本次会议的召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地
址，以及贵司联系方式等其他有关事项。
    3、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。
    现场会议于2022年10月31日（星期一）下午14:00如期在河北省
石家庄市高新区裕华东路403号公司一层会议室召开，会议由贵司陈
怀荣董事长主持。
    网络投票时间: 2022年10月31日。其中：
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年10月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    (2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年10
月31日9:15至15:00期间的任意时间。
    经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相
关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项
均与公告所披露的内容一致。
    本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格
    贵司第五届董事会第十八次会议决定召开本次会议，并随后发布
公告通知。本次会议的召集人为第五届董事会。
    经査验现场出席本次会议的股东的签章，现场出席本次会议的股
东共9名，代表有表决权股份265,446,875股，占本次会议股权登记日
公司有表决权股份总数的48.8004％。除上述股东外，贵司部分董事、
监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。
    根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进
行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表
决的股东共4名，代表有表决权股份108,292股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的0.0199％。
    出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小投资者(除
贵司董事、高管、监事及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东)共6名，代表有表决权股份26,248,610股，占本次会议
股权登记日公司有表决权股份总数的4.8256％。
    本所律师认为:本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
    三、本次会议的表决程序和表决结果
    （一）本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事
项一致，未出现临时修改议案的情形。
    （二）本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推
举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行
计票、监票。议案的表决结果当场予以公布。
    （三）本次会议审议通过了以下议案:
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下:
    总表决情况：
    候选人：非独立董事陈怀荣先生同意股份数：265,454,577股，
占出席会议所有股东所持股份的99.9621%。
    候选人：非独立董事冯昭洁先生同意股份数：265,446,875股，
占出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   候选人：非独立董事庞博先生同意股份数：265,446,877股，占
出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   候选人：非独立董事李善达先生同意股份数：265,446,875股，
占出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   候选人：非独立董事董敏先生同意股份数：265,446,875股，占
出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   候选人：非独立董事李滨先生同意股份数：265,446,875股，占
出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   中小股东表决情况：
   候选人：非独立董事陈怀荣先生同意股份数：26,148,020股，占
出席会议所有中小股东所持股份的99.6168%。
   候选人：非独立董事冯昭洁先生同意股份数：26,140,318股，占
出席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   候选人：非独立董事庞博先生同意股份数：26,140,320股，占出
席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   候选人：非独立董事李善达先生同意股份数：26,140,318股，占
出席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   候选人：非独立董事董敏先生同意股份数：26,140,318股，占出
席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   候选人：非独立董事李滨先生同意股份数：26,140,318股，占出
席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   本议案非独立董事候选人已全部当选。
   2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议，本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下:
   总表决情况：
   候选人：独立董事阮久宏先生同意股份数：265,449,575股，占
出席会议所有股东所持股份的99.9602%。
   候选人：独立董事董庆华先生同意股份数：265,446,875股，占
出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   候选人：独立董事刘淑君女士同意股份数：265,446,875股，占
出席会议所有股东所持股份的99.9592%。
   中小股东表决情况：
   候选人：独立董事阮久宏先生同意股份数：26,143,018股，占出
席会议所有中小股东所持股份的99.5977%。
   候选人：独立董事董庆华先生同意股份数：26,140,318股，占出
席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   候选人：独立董事刘淑君女士同意股份数：26,140,318股，占出
席会议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   本议案独立董事候选人已全部当选。
   3、《关于公司监事会换届选举的议案》
   本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下:
   总表决情况：
   候选人：监事张金刚先生同意股份数：265,446,875股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9592%。
   候选人：监事胡勇先生同意股份数：265,449,575股，占出席会
议所有股东所持股份的99.9602%。
   中小股东表决情况：
   候选人：监事张金刚先生同意股份数：26,140,318股，占出席会
议所有中小股东所持股份的99.5874%。
   候选人：监事胡勇先生同意股份数：26,143,018股，占出席会议
所有中小股东所持股份的99.5977%。
   本议案监事候选人已全部当选。
     4、《关于修订公司<章程>的议案》
     总表决情况:
     同 意 265,449,175 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9601 ％ ； 反 对 105,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
     中小股东表决情况：
     同 意 26,142,618 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5962%；反对105，992股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0％。
     本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
通过。
     5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
     总表决情况：
     同 意 265,449,175 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9601 ％ ； 反 对 105,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
     本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
通过。
     6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
     总表决情况：
     同 意 265,449,175 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9601 ％ ； 反 对 105,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
     本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
通过。
     7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
     同 意 265,449,175 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9601 ％ ； 反 对 105,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
     本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上
通过。
     8、《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》
     总表决情况：
     同 意 265,447,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9594 ％ ； 反 对 107,692 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
     本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上
通过。
     经律师核查，第1-4项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。根据现场表决和网
络投票的合并统计结果，上述第1-3项、第7-8项议案为普通决议事项，
已经出席本次大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，第4-6项
议案为特别决议事项，已经出席本次大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
     （四）经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会
议的贵司董事签署。
    本所律师认为:本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，贵司2022年第一次临时股东大会的召
集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序
等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
    本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
    (以下无正文)
   (此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页)




                                 河北三和时代律师事务所


                                 负 责 人：常树民 律师


                                 经办律师：杨志军 律师


                                           马昌顺 律师


                                        2022年10月31日