天润曲轴股份有限公司
       独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等
有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了公司第五届董事会第一次会议的相关资料，就聘任公司高级管
理人员的相关事项发表独立意见如下：
    1、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》
等的有关规定。
    2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的相关资料，未发现有
《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现有被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，且不存在被中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。上述人员符合我
国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
    3、经审查本次会议聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历、
专业能力和职业素养等，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求。
    综上，我们同意公司聘任徐承飞先生为公司总经理，周先忠先生为公
司常务副总经理，初忠智先生、林永涛先生、夏丽君女士、侯波先生为公
司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，刘立女士为公司副总经理、财
务总监、董事会秘书。


    （下接签署页）




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（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员的独立意见》之签署页）




    独立董事签名：




           魏安力               姜爱丽          曲国霞




                                             2019年11月18日




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