证券代码：002283            股票简称：天润工业                  编号：2021-018


                       天润工业技术股份有限公司
       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 27
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、增加公司注册资本情况
    2020 年 5 月 1 日至 2021 年 3 月 20 日期间，公司因股权激励期权行权，
总股本由 1,127,553,978 股增加至 1,134,840,378 股。
    鉴 于 上 述 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 1,127,553,978 元 变 更 为
1,134,840,378 元。
    二、修订《公司章程》的情况
    根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的修订情况，对
《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：
                   原章程                            修订后的章程

     第六条    公司的注册资本为人民币       第六条    公司的注册资本为人民
 1,127,553,978 元。                     币 1,134,840,378 元。




                                 — 1 —
    第十九条     公司的股本结构为：普通       第十九条     公司的股本结构为：普
股 1,127,553,978 股。                     通股 1,134,840,378 股。

    第二十八条     发起人持有的本公司         第二十八条     发起人持有的本公
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 司股份，自公司成立之日起 1 年内不得
公司公开发行股份前已发行的股份，自公 转让。公司公开发行股份前已发行的股
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 份，自公司股票在证券交易所上市交易
内不得转让。                              之日起 1 年内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当          公司董事、监事、高级管理人员应
向公司申报所持有的本公司的股份及其 当向公司申报所持有的本公司的股份
变动情况，在任职期间每年转让的股份不 及其变动情况，在任职期间每年转让的
得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 股份不得超过其所持有本公司股份总
所持本公司股份自公司股票上市交易之 数的 25%；所持本公司股份自公司股票
日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
年内，不得转让其所持有的本公司股份， 人员离职后半年内，不得转让其所持有
在申报离任六个月后的十二月内通过证 的本公司股份。
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例不得
超过 50%。

    第二十九条     公司董事、监事、高级       第二十九条     公司董事、监事、高
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 的股东，将其持有的本公司股票在买入
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 内又买入，由此所得收益归本公司所
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 有，本公司董事会将收回其所得收益。
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 但是，证券公司因包销购入售后剩余股
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票
    公司董事会不按照前款规定执行的， 不受 6 个月时间限制。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公     前款所称董事、监事、高级管理人
                                     员、自然人股东持有的股票或者其他具
司董事会未在上述期限内执行的，股东有
                                     有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
权为了公司的利益以自己的名义直接向 子女持有的及利用他人账户持有的股
人民法院提起诉讼。                   票或者其他具有股权性质的证券。
    公司董事会不按照第一款的规定执       公司董事会不按照前款规定执行
行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，股东有权要求董事会在 30 日内执


                                   — 2 —
任。                                     行。公司董事会未在上述期限内执行
                                         的，股东有权为了公司的利益以自己的
                                         名义直接向人民法院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照第一款的规定
                                         执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                         责任。

    第九十六条     董事由股东大会选举        第九十六条 董事由股东大会选
                                         举或更换，并可在任期届满前由股东大
或更换，任期三年。董事任期届满，可连
                                         会解除其职务。董事任期三年，任期届
选连任。董事在任期届满以前，股东大会 满可连选连任。

不能无故解除其职务。                         公司董事全部由股东大会选举产
    公司董事全部由股东大会选举产生， 生，职工代表不担任公司董事。

职工代表不担任公司董事。                     董事任期从就任之日起计算，至本
    董事任期从就任之日起计算，至本届 届董事会任期届满时为止。董事任期届

董事会任期届满时为止。董事任期届满未 满未及时改选，在改选出的董事就任

及时改选，在改选出的董事就任前，原董 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、

事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 部门规章和本章程的规定，履行董事职

和本章程的规定，履行董事职务。           务。
    董事可以由总经理或者其他高级管           董事可以由总经理或者其他高级
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他

管理人员职务的董事，总计不得超过公司 高级管理人员职务的董事，总计不得超

董事总数的 1/2。                         过公司董事总数的 1/2。


    第一百二十九条    在公司控股股东、       第一百二十九条     在公司控股股

实际控制人单位担任除董事以外其他职 东、实际控制人单位担任除董事、监事

务的人员，不得担任公司的高级管理人 以外其他行政职务的人员，不得担任公

员。                                     司的高级管理人员。




                                  — 3 —
   三、授权办理相关变更手续事宜
   因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司
董事会已提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体
事宜。


   特此公告。


                                      天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 3 月 30 日




                            — 4 —