证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-011
天润工业技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日以
电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，
会议于 2021 年 3 月 27 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全
文及摘要。
《 2020 年 度 报 告 》 全 文 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年度报告摘要》内容详见公司同
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工
作报告》。
《2020年度董事会工作报告》内容见公司《2020年度报告全文》第四节“经
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营情况讨论与分析”。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事魏安力、姜爱丽、曲国霞分别向董事会提交了《2020年度独
立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，报告内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工
作报告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算
报告》。
公司2020年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
出具天健审〔2021〕1508号标准无保留意见的审计报告。《2020年年度审计报
告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2020 年度营业总收入 442,840.86 万元，较 2019 年度增加 82,584.51 万元，
增幅 22.92%；实现利润总额 57,618.72 万元，较 2019 年度增加 17,911.36 万
元，增幅 45.11%，净利润 50,717.30 万元（其中归属母公司股东的净利润为
50,790.20 万元），较 2019 年度增加 15,338.00 万元，增幅 43.35%。
2020 年末资产总额 813,263.86 万元，较上年增加了 131,476.41 万元，增
幅为 19.28%；负债总额 308,600.53 万元，较上年增加了 83,884.52 万元，增
幅为 37.33%。
2020 年经营活动现金流量净额 49,141.28 万元，比 2019 年增加 17,891.64
万元，增幅 57.25%；投资活动现金净流出 47,752.76 万元；筹资活动现金净
流出 2,279.59 万元。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配
预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
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告（天健审〔2021〕1508号），母公司2020年实现净利润280,177,984.23 元，加
年初未分配利润1,690,977,086.87元，减去2020年度按母公司实现净利润10%提
取 法 定 盈 余 公 积 28,017,798.42 元 ， 减 去 2019 年 度 利 润 分 配 现 金 红 利
38,904,475.05元后，2020年度末可供股东分配的利润为1,904,232,797.63元。
公司2020年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日总
股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向
全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。（注：上市公司通过回购专户持有的
本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来
实施分配方案时，以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本
为分配基数。）
截止公告披露日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份21,404,388股，按当前公司总股本1,134,840,378股扣减已回购
股份后的股本1,113,435,990股为基数进行测算，现金分红金额为55,671,799.50
元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为10.96%。根据《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2020年度已实施的股份回
购金额69,738,752.51元视同现金分红，纳入公司2020年度现金分红总额，公司
2020年度实际拟分配现金红利共计125,410,552.01元（含2020年度实施的股份回
购金额），占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.69%。具体现
金分红金额，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专
户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回
报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合
理性。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变
更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策
变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制
评价报告》。
《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对公司《2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实
自查表》。
《内部控制规则落实自查表 》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度董
事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
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根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考
核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2020年薪酬总额为490.79
万元（含已离任董事、监事、高管）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021
年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备
投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审
计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业
准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，审
计费用拟定为人民币75万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事
务所的公告》。
公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
11、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2021年度日
常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、
于秋明回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日
5
常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
12、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2021
年-2023年）股东回报规划》。
独立董事就公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》发表了独立
意见，独立董事意见及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董
事候选人的议案》。
董事会同意提名姚春德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。姚春德先
生当选后将接任原魏安力先生担任的第五届董事会战略委员会、提名委员会相
关职务，任期与独立董事任期一致。
根据有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，
公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任
期即将届满辞职及补选独立董事的公告》。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。在股东大会审议通过前，
魏安力先生仍依照相关规定，履行独立董事职责。
14、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注
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册资本及修订<公司章程>的议案》。
2020年5月1日至2021年3月20日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由
1,127,553,978股增加至1,134,840,378股。同意公司注册资本由1,127,553,978元变
更为1,134,840,378元。
同意公司根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的修订情况，对
《公司章程》进行修订，修订具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事
宜。
本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
2020年度股东大会召开时间董事会将另行通知。
三、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2021年3月30日
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