证券代码：002283              股票简称：天润工业             编号：2021-028


                      天润工业技术股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 6 月 9 日在公
司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买资产
暨关联交易的议案》。关联监事于树明回避表决。
    于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人，且为天润联合集团有限
公司监事会主席，因此于树明回避表决。
    经审核，监事会认为：公司向天润联合集团有限公司购买资产事项构成
了关联交易，本次交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则，交易
价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出
具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全
体股东的利益。本次交易的审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，同意公司向关联方购买资产事宜。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展应收
账款保理业务的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资

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金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和
公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。
    三、备查文件
    第五届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                          天润工业技术股份有限公司
                                                  监事会
                                               2021年6月10日




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