证券代码：002283              股票简称：天润工业             编号：2021-036


                      天润工业技术股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 6 月 29 日在
公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
    经核查，监事会认为：本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》的相关规定，
不会损害公司及全体股东的利益。同意公司对股权激励计划股票期权行权价
格进行调整。
    三、备查文件
    第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                              天润工业技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 6 月 30 日

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