证券代码：002283           股票简称：天润工业              编号：2022-001


                    天润工业技术股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31

日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十二次会

议的通知，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决相结

合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销首

次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司董事

徐承飞、刘立、周先忠作为激励对象均回避表决。

    公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权期限自

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 24 日止（2021 年 12 月 25 日为非交易

日），截至上述行权期限届满之日，尚有 1 名激励对象持有的 1,000,000 份

股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所

上市公司业务办理指南第 9 号-股权激励》、公司《股票期权激励计划》和

《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，以及公司 2014 年第一



                                 — 1 —
次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销首次授予股票期权第三个行

权期已到期未行权的股票期权 1,000,000 份。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的公

告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2022 年 1

月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份

有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见》。北京安生律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书。

    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销预

留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司副董

事长孙海涛作为激励对象回避表决。

    公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权期限自

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 24 日止（2021 年 12 月 25 日为非交易

日），截至上述行权期限届满之日，尚有 33 名激励对象持有的 708,700 份

股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所

上市公司业务办理指南第 9 号-股权激励》、公司《股票期权激励计划》和
《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，以及公司 2014 年第一

次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销预留授予股票期权第二个行

权期已到期未行权的股票期权 708,700 份。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的公



                                 — 2 —
告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2022 年 1

月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份
有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

见》。北京安生律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告。



                                         天润工业技术股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 1 月 8 日




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