证券代码：002283          证券简称：天润工业          编号：2022-027


                   天润工业技术股份有限公司

   关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财
产品。
    2、投资金额：增加闲置自有资金购买银行理财产品额度 6 亿元，
资金可以滚动使用，增加后，任意时点公司进行银行委托理财的总
金额不超过 10 亿元。
    3、投资风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金
购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且
任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 万元，期限为
自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内
行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的公告》（2021-044）。



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    为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2022 年 6 月 1
日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加闲置自
有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资
金购买银行理财产品的额度由不超过人民币 4 亿元增加至不超过人
民币 10 亿元，在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行
委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过人民币 10 亿元，期限为自董事会审议通过之日起至 2022 年 8
月 25 日。现将有关情况公告如下：
    一、投资情况概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司
正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置
自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
    2、投资金额
    公司本次董事会审议通过《关于增加闲置自有资金购买银行理
财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产
品的额度由不超过人民币 4 亿元增加至不超过人民币 10 亿元，在额
度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 10 亿元。
    3、投资方式
    公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种
安全性高、流动性好。
    4、投资期限
    自董事会审议通过之日起至 2022 年 8 月 25 日。
    5、资金来源
    在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上
述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。



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    6、实施方式
    公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体投资活动由财务管理部负责组织实施。
    7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关
联关系。
    二、审议程序
    公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会
议于 2022 年 6 月 1 日审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行
理财产品额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股
东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
    公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目



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进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财
资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
    四、对公司的影响
    公司增加闲置自有资金购买银行理财产品的额度，是在确保公
司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
    五、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司通过使用闲置自
有资金购买银行理财产品，有效提升了闲置资金的使用效率，在充
分保障资金安全的前提下，增加公司收益，不会对公司经营活动造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金
购买银行理财产品的额度由不超过人民币 4 亿元增加至不超过人民
币 10 亿元。
    六、监事会意见
    公司将闲置自有资金购买银行理财产品额度由 4 亿元调整为 10
亿元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于
提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金
购买银行理财产品的额度由不超过人民币 4 亿元增加至不超过人民
币 10 亿元。



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    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                            2022年6月2日




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