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公司公告

天润工业:半年报董事会决议公告2022-08-25  

                        证券代码:002283            证券简称:天润工业               编号:2022-034


                      天润工业技术股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 14 日以
电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通
知,会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
其中,独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出
席会议。公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度
报告》全文及摘要。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2022 年半年度报告摘要》内容详见
公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银


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行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行银行委托
理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币
100,000 万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在
上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意
见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立
董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<证
券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
    同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易
与关联交易》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《证券投资与衍生品
交易管理制度》的部分内容进行修订。
    修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《委托理财管理
制度》。
    同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易
与关联交易》等有关规定,结合公司实际情况制定《委托理财管理制度》。
    《委托理财管理制度》内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十七次会议决议。


                                  -2-
特此公告。


                   天润工业技术股份有限公司
                          董事会
                     2022 年 8 月 25 日




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