证券代码：002286           证券简称：保龄宝            公告编号：2013-004



                         保龄宝生物股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告


    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
的通知于 2013 年 1 月 29 日以传真、电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 2 月
5 日上午 9：30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由
刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司经营范围的议案》，
并同意提交公司最近一次股东大会审议；
    结合公司经营情况及实际需要，为更好地适应市场需求，扩大经营范围，拟
对公司经营范围作相应的修订。拟在原有经营范围的基础上，增加“其他食品（固
体玉米糖浆）研发、生产销售”及“药用辅料（麦芽糊精）的研发、生产销售”。
拟修订情况详见附件《关于修改<公司章程>的议案》中的具体内容。
     公司具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。
    本议案须经公司股东大会特别决议通过。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
并同意提交公司最近一次股东大会审议；
    本议案须经公司股东大会特别决议通过。
    三、备查文件
    第二届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
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                                                         董事会

                                                     2013 年 2 月 5 日




     附件：

                       保龄宝生物股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的议案


    结合公司经营情况及实际需要，为更好地适应市场需求，扩大经营范围。拟
对《公司章程》作相应的修订，具体事项如下：
    修改公司章程第二章第十三条：
    原文为：“经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖
浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售（许可证有效期至2014年5
月15日）；其他食品（低聚果糖）研发、生产销售（许可证有效期至2014年7月5
日）；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售（许可证有效期至2016
年5月3日）；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售（许可证有
效期2012年12月20日）；原料药研发、生产销售（许可证有效期至2015年12月31
日）；粮食收购（许可证有效期至2013年11月29日）本企业产品及技术的自营进
出口业务。”
    现修改为：“经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡
糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售（许可证有效期至2014
年5月15日）；其他食品（低聚果糖、固体玉米糖浆）研发、生产销售（许可证有
效期至2014年7月5日）；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售（许
可证有效期至2016年5月3日）；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、
销售（许可证有效期2013年12月20日）；原料药、药用辅料（麦芽糊精）的研发、
生产销售（许可证有效期至2015年12月31日）；粮食收购（许可证有效期至2013
年11月29日）本企业产品及技术的自营进出口业务。”




                                     保龄宝生物股份有限公司

                                             董事会

                                          2013年2月5日