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                         2012 年度监事会工作报告
    2012 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律

法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董

事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履

行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极

的作用。

    一、监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下:

    （一）2012 年 3 月 26 日，召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2011

年度报告》及摘要、《2011 年监事会工作报告》、《2011 年财务报告》、《关于 2011 年度募集

资金使用情况的专项报告》、《内部控制自我评估报告》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务

所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》。

     会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    （二）2012 年 4 月 19 日，召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《2012

年一季度报告》。

    （三）2012 年 7 月 14 日，召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《2012 年

半年度报告》。

    （四）2012 年 10 月 29 日，召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《2012

年三季度报告》。

    二、监事会对 2012 年度公司有关事项的独立意见

    （一）公司依法运作情况

    监事会认为 2012 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规

的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并进

一步建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法

规、公司章程或损害公司利益的行为。

   （二）检查公司财务的情况

    监事会对 2012 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认
为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客

观地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

   （三）公司募集资金使用情况

    监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为公司认真按照《募集资金管理

办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募

集资金使用不当的情况，不存在改变募集资金投资项目的情况，没有损害公司和股东利益的

情况发生。

   （四）重大关联交易情况

    报告期内，公司无重大关联交易事项。

   （五）对内部控制自我评价报告的意见

    监事会对董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司已建

立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制

度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控

制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

   （六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》

(证监会【2011】30 号)和深圳证券交易所的有关要求，公司修订了《内幕信息知情人登记

管理制度》，并严格按照制度规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登

记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节

所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，

加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实

维护了全体股东的合法权益。

    2013 年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项

工作，促进公司健康持续发展。



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                                                           监事会

                                                      2013 年 4 月 16 日