证券代码：002286         证券简称：保龄宝     公告编号：2013-020



                         保龄宝生物股份有限公司
                       2012 年年度股东大会决议公告



    本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、公司董事会于2013年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于
2013 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分在山东禹城高新开发区东外环路 1 号公司办公
楼五楼会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董
事长刘宗利先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 6 名，代表股份数量
78,299,018 股，占公司有表决权总股份的 42.41%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：
    1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。


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    2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
    3、审议通过《2012 年年度报告》及摘要
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
    4、审议通过《2012 年度财务报告》
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
    5、审议通过《2012 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股,弃权 0 股。
    6、审议通过《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013
年审计机构的议案》
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
    7、经特别决议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
    8、经特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（一）。
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
    9、经特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（二）。
    表决结果：同意 78,299,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。


    三、独立董事述职情况
    公司独立董事徐向艺先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，
对 2012 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场
调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全

                                   2
文刊登于 2013 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。



    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、李凌洁律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
东大会通过的决议合法有效。

    具体内容详见2013年5月11日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事
务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。


    五、备查文件

    1、公司2012年年度股东大会决议。
    2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年年度股
东大会法律意见书。


    特此公告。




                                            保龄宝生物股份有限公司
                                              2013 年 5 月 10 日




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