证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2013-026



                         保龄宝生物股份有限公司
                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二
十次会议的通知于 2013 年 6 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013
年 6 月 17 日上午 9：30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    详细内容请见登载于2013年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换会计师事务所
的公告》。此议案须经公司最近一次股东大会审议通过。
    公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。




                                            保龄宝生物股份有限公司董事会

                                                     2013年06月17日