股票代码：002286          股票简称：保龄宝         公告编号：2013-031



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十四
次会议的通知于 2013 年 6 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013
年 6 月 25 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资
金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用
部分闲置募集资金及自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲
置募集资金不超过 3.5 亿元及自有资金不超过 0.5 亿元购买保本型商业银行理财
产品。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集
资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
    三、备查文件
    第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
       2013 年 6 月 25 日