证券代码：002286              证券简称：保龄宝              公告编号：2013-032


                        保龄宝生物股份有限公司

      关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产

                                   品的公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。

     2013 年 6 月 25 日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司、保龄宝”）
第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置
募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人
民币 4 亿元（其中：闲置募集资金不超过 3.5 亿元，自有资金不超过 0.5 亿元）
购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事
项。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    （一）实际资金到位及存放情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监许可【2013】183 号文核准，向 8 名特定投资者非公开发行了人民币普通股
（A 股）股票 4,942.80 万股，每股发行价格为人民币 12.60 元，募集资金总额为
62,279.28 万 元 ， 扣除发 行 费 用 22,800,010.95 元 后 ， 实际 募 集 资金 净 额 为
599,992,789.05 元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司
审验，并出具了（2013）汇所验字第 7-002 号《验资报告》。公司已将募集资金
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
    （二）募集资金项目及使用情况
    本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品前，募集资金的分配及使用
计划如下：
                                                                       单位：万元
序
                  项目名称              实施主体   总投资额       拟使用募集资金
号
1 年产5万吨果糖（固体）综合联产项目      保龄宝       27,697.00         23,000.00
2         年产5000吨结晶海藻糖项目       保龄宝       16,565.00         13,999.28
3         年产5000吨低聚半乳糖项目       保龄宝       13,270.00         11,000.00
4             糊精干燥装置项目           保龄宝        9,859.42          8,600.00
5             技术中心建设项目           保龄宝        5,212.00          3,400.00
                  合计                                72,603.42         59,999.28

        2013 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分
    闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 5,900 万元闲置募集资金
    暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013 年 5
    月 20 日至 2014 年 5 月 19 日）。
        截止 2013 年 6 月 23 日，公司已经实际投入使用募集资金 4,111,913.65 元，
    加上累计收到的银行存款利息 913,539.73 元，扣减用于补充流动资金的
    59,000,000 元，目前公司募集资金余额为 537,794,415.13 元。
        二、闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
        本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，
    合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
    使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的
    保本型商业银行理财产品。
        1、理财产品品种安全性
        为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型商业银行
    理财产品，该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺，不得将该
    等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资
    标的的理财产品。
        2、决议有效期
        自董事会审议通过之日起一年之内有效。
        3、购买额度
        闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元。
        在上述额度内，资金可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专
    用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
    4、信息披露
    公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买
理财产品后及时履行信息披露义务。
    5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正
常进行。
   三、对公司的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资
金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可
以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
   四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公
司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、公司内审部负责对低风
险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产
品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的
收益和损失，并向审计委员会报告； 3、独立董事应当对低风险投资理财资金使
用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核
查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见； 4、公司监事会
应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查； 5、公司将依据深交所的
相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）独立董事的独立意见
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
及自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的
相关规定。同意公司使用闲置募集资金不超过3.5亿元及自有资金不超过0.5亿元
购买保本型商业银行理财产品。
    （二）监事会意见
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用
部分闲置募集资金及自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲
置募集资金不超过 3.5 亿元及自有资金不超过 0.5 亿元购买保本型商业银行理财
产品。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）经过审慎核查后，
认为：保龄宝拟使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金及不超过0.5亿元的自
有资金购买保本型银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立
董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深
交所和保龄宝公司章程的相关规定，有利于提高募集资金和自有资金的使用效
率。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资保本型银行理财产品不会影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对
保龄宝本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资保本型银行理财产品的计划
无异议。
   六、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
   2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
   3、公司独立董事对公司使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财
产品的独立意见；
   4、民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司使用闲置募集资金
及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见。
   特此公告。




                                               保龄宝生物股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2013 年 6 月 25 日