证券代码：002286           证券简称：保龄宝           公告编号：2013-030



                        保龄宝生物股份有限公司
                 第二届董事会第二十一次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二
十一次会议的通知于 2013 年 6 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于
2013 年 6 月 25 日上午 9：30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用闲置募集资金及自有
资金购买保本型银行理财产品的议案》。
    同意公司在闲置募集资金不超过3.5亿元及自有资金不超过0.5亿元的额度
内购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相
关事项。授权期限自董事会审议通过之日起至一年内。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集
资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。

                                                  保龄宝生物股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2013 年 6 月 25 日