证券代码：002286                 证券简称：保龄宝                 公告编号：2013-042


                              保龄宝生物股份有限公司
                    第二届董事会第二十三次会议决议公告


      公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开情况
     保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议通知于 2013 年 8 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 8 月
30 日上午 9:30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由
公司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
     二、会议审议情况

     会议以投票表决方式通过了以下决议：
     会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增资禹城市
农村信用合作联社的议案》
     为积极争取对外合作的战略机会，增强公司竞争力，公司拟以自有资金 3,164
万元认购山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农村商业银行”）
股份 22,600,000 股，占禹城农村商业银行总股本的 5.91%，出资方式为货币；增
资完成后将持有禹城农村商业银行股份 31,399,150 股（增资前公司持有禹城农村
商业银行股份 8,799,150 股），占其总股份的 8.21%，将成为禹城市农村信用合作
联社（以下简称“禹城联社”）的第一大股东。
     本次禹城联社增资方案和定价依据为：根据北京中税德庆资产评估有限公司
为禹城联社出具的编号为中税德庆评报字[2013]第 3006 号 的《资产评估报告》
及 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 为 禹 城 联 社 出 具 的 编 号 为 中 审 国 际 核 字 [2013]
【01030012】号的《禹城市农村合作联社清产核资报告》，禹城联社以截至 2013
年 3 月 31 日整体评估后的净资产人民币 213,696,111.94 元，折成股份为

                                            1
191402557.00 股，每股净资产为 1.12 元/股，禹城联社经过社员代表大会审议通
过决定以溢价方式发行，确定本次增资扩股的增资价格为 1.1 元/股，溢价认购股
份的股东另行每股支付人民币 0.30 元用于购买禹城联社的不良资产。

    董事会同意授权公司法定代表人刘宗利先生或经刘宗利先生授权的相关人
员签署相关协议文件。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的
《保龄宝生物股份有限公司关于公司增资禹城市农村信用合作联社的公告》


    三、备查文件
    第二届董事会第二十三次会议决议。



    特此公告




                                            保龄宝生物股份有限公司
                                                     董事会
                                               2013 年 08 月 30 日




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