保龄宝生物股份有限公司
                  独立董事关于聘任高级管理人员
                              的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所
股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为保龄宝生物股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2013 年 11 月 11 日召开的第二届董
事会第二十五次会议讨论的《关于聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘
书职责的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述事项
发表独立意见如下：
     1、我们同意聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘书职责。
     2、经审阅李霞女士的简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定不得
担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所
需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
     3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
     因此，我们全体独立董事一致同意聘任李霞女士为公司副总经理并代行董
事会秘书职责，副总经理的任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。
（以下无正文）
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的
独立意见》之签字页）




独立董事：




    徐向艺             郑兴业           聂伟才                崔   凯




                                                 2013 年 11 月 11 日