证券代码：002286           证券简称：保龄宝         公告编号：2013-053


                       保龄宝生物股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告


    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二
十五次会议的通知于 2013年11月4日以传真及电子邮件的方式发出，会议于
2013年11月11日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实
到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主
持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、会议审议情况
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任李霞女士为公司
副总经理并代行董事会秘书职责的议案》。
    经董事长提名，聘任李霞女士为公司的副总经理，并指定其代行董事会秘书
职责。副总经理的任期至本届董事会届满之日止。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                                保龄宝生物股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2013 年 11 月 11 日
附件：




                           个人简历

    李霞女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1997
年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理。截至
目前，李霞女士未持有保龄宝生物股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。