证券代码：002286             证券简称：保龄宝       公告编号：2013-054


                       保龄宝生物股份有限公司

        关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于2013年11月11日审议通过了《关于聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事
会秘书职责的议案》（公告编号：2013-053）。决定在聘任新的董事会秘书之前，
聘任李霞女士为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，副总经理的任期至本届
董事会届满之日止。同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事关于该事项的
独立意见具体内容详见公司于2013年11月11日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》。


李霞女士联系方式如下：
    联系地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号
    邮政编码：251200
    联系电话：0534-8918658
    传真号码：0534-2126058
    电子邮件：blblx9677@126.com


    特此公告。


                                                保龄宝生物股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2013 年 11 月 11 日