证券代码：002286            证券简称：保龄宝             公告编号：2013-063


                       保龄宝生物股份有限公司

       关于公司增资禹城市农村信用合作联社的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资的基本情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 30 日召开的
第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增资禹城市农村信用合作联
社的议案》，同意公司拟以自有资金 3, 164 万元认购拟组建的山东禹城农村商业
银行股份有限公司（以下简称“禹城农村商业银行”）22,600,000 股，占禹城农
村商业银行总股本的 5.91%，增资后公司将合计持有禹城农村商业银行股份
31,399,150 股（增资前公司持有禹城农村商业银行股份 8,799,150 股），占禹城农
村商业银行总股本的 8.21%，将成为禹城农村商业银行的第一大股东。
    《保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告
编号：2013-042）、《保龄宝生物股份有限公司关于公司增资禹城市农村信用合作
联社的公告》（公告编号：2013-043）。具体内容详见信息披露媒体：《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    山东禹城农村商业银行股份有限公司筹建工作小组于 2013 年 11 月 20 日收
到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建山东禹城农村商业银
行股份有限公司的批复》（银监复【2013】592 号）。具体内容详见《保龄宝生物
股份有限公司关于公司增资禹城市农村信用合作联社的进展公告》（公告编号：
2013-057），信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2013 年 11 月 23 日，公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司筹建工作
小组签订了《入股协议书》；公司截止 2013 年 11 月 23 日，以自有货币资金足额
支付了投资金额 3,164 万元。具体内容详见《保龄宝生物股份有限公司关于公司
增资禹城市农村信用合作联社的进展公告》（公告编号：2013-060），信息披露媒
体 ：《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、对外投资进展情况
    2013 年 12 月 1 日，禹城农村商业银行创立大会暨第一届股东大会第一次会
议召开，审议通过了筹建工作报告、章程（草案）、股东大会议事规则、各项公
司治理制度和业务发展规划，选举产生了第一届董事会、监事会。当日，禹城农
村商业银行董事会、监事会召开第一次会议，审议通过了相关议案。
    根据禹城农村商业银行第一届股东大会第一次会议决议，选举产生了第一届
董事会成员。其中公司实际控制人、董事长刘宗利先生当选为禹城农村商业银行
第一届董事会董事。
    根据禹城农村商业银行第一届董事会第一次会议决议。公司董事长刘宗利先
生当选为禹城农村商业银行第一届董事会战略委员会成员。
    公司将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
三、备查文件
    《山东禹城农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届股东大会第一次
会议关于通过〈董事会董事、独立董事选举结果〉的决议》、《山东禹城农村商业
银行股份有限公司第一届董事会第一次会议关于通过〈山东禹城农村商业银行股
份有限公司董事会各专门委员会组成人员名单〉的决议》。


    特此公告。




                                              保龄宝生物股份有限公司董事会
                                                     2013 年 12 月 02 日