股票简称：保龄宝            股票代码：002286         公告编号：2013-069



                        保龄宝生物股份有限公司

       关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

                             等额置换的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2013年12月
26日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金
使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在募集资金项目实施期间，根
据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中
涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事
项说明如下：

       一、 使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

    为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项
目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
    1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目部或采
购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的
款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
    2、具体银行承兑汇票支付时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部
门填制《付款申请单》，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票
背书转让支付。
    3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项
目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资
金。
    二、 对公司的影响

    公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，将有利于提高募集资金
的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    三、独立董事意见

    公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，
有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换。

    四、监事会意见

    公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票背书转让支付募投项目资金，不
存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进
一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。
同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

    五、保荐机构意见

    保龄宝以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财
务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已
经保龄宝第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，
公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，保龄宝制
定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。
保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
    综合以上情况，本保荐机构同意保龄宝使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。


             保龄宝生物股份有限公司董事会
                2013 年 12 月 26 日